پرش به محتوا

گزارش: افزایش استفاده از NFTها در فعالیت‌های مجرمانه

هر چند روزبه‌روز با کاربردهای جدید و هیجان‌انگیز توکن‌های غیرمثلی (NFT)ها آشنا می‌شویم؛ امّا باید بدانیم همراه با این پیش‌رفت‌ها، پتانسیل سوءاستفاده از این نوآوری‌ها نیز روندی روبه‌رشد دارد. استفاده از NFTها برای پول‌شویی روبه افزایش است و معاملات پول‌شویی هم‌چنان بازارهای نوظهوری چون بازار خرید و فروش NFTها را آزار می‌دهد.به گزارش کریپتو اسلیت، NFTشویی و پول‌شویی با NFTها، دو شکل رایج فعالیت‌های غیرقانونی در بازار خرید و فروش NFTها هستند.سود ۸.۹ میلیون دلاری NFTشوییمنظور ما از معاملات NFTشویی معاملات ساختگی است که در آن‌ها فروشنده و خریدار یکی هستند. هدف این معاملات در اغلب موارد کلاه‌برداری و فریب سایر بازیگران بازار است تا با ایجاد تقاضای ساختگی، قیمت دارایی دیجیتال خود را افزایش دهند.این معامله‌گران با کیف پول دیگری که دارند، کلکسیون‌ها یا دارایی‌های دیجیتالی که در واقع متعلّق به خودشان است را می‌خرند و چون آدرس کیف پول‌ها متفاوت است، به نظر می‌رسد مشتریان جدیدی این دارایی‌ها را خریده‌اند. در نتیجه سایر خریداران نیز با تصوّر ارزشمندبودن این دارایی‌ها به صف متقاضیان آن پیوسته و قیمت‌ را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهند.در اکثر پلتفرم‌های معمالاتی NFTها، کاربران صرفا با اتصال یک کیف پول و بدون نیاز به هیچ شناسایی دیگری، قادر به خرید و فروش هستند که این امر، سوءاستفاده را تا حدّ زیادی تسهیل می‌کند.در نمودار زیر تعدادی از فروشندگان NFT را می‌بینیم که با این روش به سوءاستفاده از بازارها می‌پردازند. همچنین تعداد دفعاتی که آنان دارایی‌های NFT شده خود را به کیف پول‌هایی متعلّق به خودشان فروخته‌اند نیز قابل مشاهده است و همان‌طور که مشخص است برخی از فروشندگان NFTها صدها بار این نوع از معاملات NFTشویی را انجام داده‌اند.آمار فروشندگانی که NFTهای خود را به خودشان فروخته‌اند همراه با تعداد این نوع از معاملات پول‌شوییاما این نوع از معاملات را می‌توان با تجزیه و تحلیل آدرس‌های خریدار NFT ردیابی کرد. به این معنی که آدرس فروشنده و آدرس خریدار و آدرس‌های مرتبط را رصد کرد تا ضمن آشکارشدن تبادلات این آدرس‌ها با یک‌دیگر نقش آن‌ها در معامله نیز مشخص شود.اندکی پیش از فروش NFT‌ مورد نظر، آدرس 0x828 مقدار ۰.۴۵ اتریوم را به آدرس 0x084 ارسال کرده بودبا تجزیه و تحلیل بلاک چین‌ها، کاربری مشاهده شد که بیش از ۲۵ بار یک NFT را به یکی از کیف پول‌های خود فروخته بود. با کاستن هزینه گس این تراکنش‌ها از هزینه نهایی فروش NFT بیش از حد قیمت‌گذاری شده، می‌توان سود این افراد را محاسبه کرد.هرچند بیش‌تر معاملات NFTشویی این معامله‌گران سودآور نبوده؛ امّا آن‌هایی که موفّق بوده‌اند سود زیادی کسب کرده‌اند. از مجموع افرادی که در این معاملات دست داشته‌اند و در این گزارش بررسی شده‌اند، حدود ۲۶۲ نفر سود کلانی به‌دست آورده‌اند.معامله‌گران NFTشویی شناسایی شده و مقدار سود و زیان آن‌هادر این گزارش بررسی‌های انجام شده تنها به معاملات صورت گرفته در اتریوم و رپد اتریوم (Wrapped Ethereum) محدود شده‌ است و این ارزیابی را می‌توان محافظه‌کارانه در نظر گرفت.همچنین بخوانید: معرفی بزرگ‌ترین بازارهای توکن‌های غیرمثلی (NFT)۱۱۰ معامله‌گر این نوع معاملات که شناسایی شدند در مجموع حدود ۸.۹ میلیون دلار سود به‌دست آورده‌اند. ضرر ۴۱۶,۹۸۴ دلاری ۱۵۲ معامله‌گر دیگر نیز در برابر این حجم از سود ناچیز به‌شمار آمده و همین امر در مجموع این نوع معاملات را برای این افراد سوء استفاده‌گر سودآور می‌سازد.نکته حائز توجه آن است که این سود ۸.۹ میلیون دلاری از خریداران ناآگاهی به دست آمده است که گمان می‌کردند، NFTای که خریده‌اند را پیش از این مجموعه‌داران دیگری خرید و فروش کرده‌اند و قیمت آن منطقی است.تجزیه‌ و تحلیل داده‌های بلاک‌چین‌ها شناسایی این نوع از سوءاستفاده را تسهیل می‌کند و از این رو احتمال دارد بازارهای خرید و فروش NFTها خود ممنوعیت‌ها یا مجازات‌هایی برای متخلّفان وضع کنند.روند روبه‌رشد استفاده از NFTها برای پول‌شوییهر چند نه به اندازه معاملات NFTشویی؛ امّا روند استفاده از NFTها برای پول‌شویی هم در حال رشد است.داده‌های به‌دست آمده حاکی از آن‌اند که برای خرید و فروش NFTها، به‌طور فزاینده‌ای از وجوه غیرقانونی استفاده می‌شود. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید در سه ماهه سوم سال میلادی گذشته، مبلغی که آدرس‌های شناسایی شده به منظور پول‌شویی در بازارهای NFT وارد کرده‌اند از مرز یک میلیون دلار گذشت.مبالغی که مجرمان سایبری در طول زمان به بازارهای NFT وارد کرده‌انددر سه ماهه پایانی سال میلادی گذشته، حجم این پول‌شویی‌ها افزایش یافته و به حدود ۱.۴ میلیون دلار رسید.در نیمه دوم آن سال، آدرس‌های مرتبط با جرائم کلاه‌برداری سهم ‌بیش‌تری از وجوه شناسایی شده تحت عنوان پول‌شویی را داشته‌اند. همچنین حجم وجوه سرقت شده که جهت پول‌شویی در این بازه زمانی وارد بازار شده‌، هم قابل توجّه است.آدرس‌های تحریم یا ممنوع شده در سه‌ماهه انتهایی سال میلادی گذشته بیش‌ترین فعّالیت را داشته‌اند. صرافی ارزهای دیجیتال نظیر‌به‌نظیر شاتکس (Chatex)، نمونه‌ای از این آدرس‌هاست که به دلیل دخالت در فعّالیت یک باج‌افزار متّهم و تحریم شد.همچنین بخوانید: دستورالعمل تازه FATF این هفته منتشر می‌شود؛ دیفای، NFTها و استیبل کوین‌ها هدف قرار می گیرند؟اگرچه این نوع سوءاستفاده روندی رو‌به‌رشد دارد اما رشد آن شتابی کمتر نسبت به دیگر جرائم دارد. برای درک این مطلب این مقادیر را با ۸.۶ میلیارد دلاری که جهت پول‌شویی با ارزهای دیجیتال استفاده شده است، مقایسه کنید تا متوّجه شوید که خرید و فروش NFTها هنوز بیش‌ترین کاربرد را برای پول‌شویی ندارد.این سوءاستفاده‌ها خطر بزرگی برای ایجاد حس اعتماد در بازار خرید و فروش NFTها محسوب شده و بازارها، تنظیم‌گرها و مجریان قانون با دقت بیش‌تری آنان را رصد و پیگیری کرده و قانون‌گذاری خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.